证券代码：002444 证券简称：巨星科技公告编号：2019-084
杭州巨星科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：董事长仇建平先生
3、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式
4、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2019年10月14日(星期一)下午14:00
(2)网络投票时间：2019年10月13日至2019年10月14日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月13日15:00至2019年10月14日15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东117人，代表股份645,768,592股，占上市公司总股份的60.0577%。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份572,583,911股，占上市公司总股份的53.2513%。
通过网络投票的股东105人，代表股份73,184,681股，占上市公司总股份的6.8063%。
8、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东115人，代表股份101,144,428股，占上市公司总股份的9.4066%。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份27,959,747股，占上市公司总股份的2.6003%。
通过网络投票的股东105人，代表股份73,184,681股，占上市公司总股份的6.8063%。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了大会。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下决议：
1、逐项审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》；
1.1标的资产；
表决结果：同意68,766,132股，占出席会议所有股东所持股份的87.5035%；反对1,073,480股，占出席会议所有股东所持股份的1.3660%；弃权8,747,066股(其中，因未投票默认弃权11,400股)，占出席会议所有股东所持股份的11.1305%。
其中，中小股东总表决情况，同意68,766,132股，占出席会议中小股东所持股份的87.5035%；反对1,073,480股，占出席会议中小股东所持股份的1.3660%；弃权8,747,066股(其中，因未投票默认弃权11,400股)，占出席会议中小股东所持股份的11.1305%。
1.2交易对方；
表决结果：同意68,760,032股，占出席会议所有股东所持股份的87.4958%；反对936,280股，占出席会议所有股东所持股份的1.1914%；弃权8,890,366股(其中，因未投票默认弃权151,200股)，占出席会议所有股东所持股份的11.3128%。
其中，中小股东总表决情况，同意68,760,032股，占出席会议中小股东所持股份的87.4958%；反对936,280股，占出席会议中小股东所持股份的1.1914%；弃权8,890,366股(其中，因未投票默认弃权151,200股)，占出席会议中小股东所持股份的11.3128%。
1.3评估基准日、定价依据和交易价格；
表决结果：同意68,766,132股，占出席会议所有股东所持股份的87.5035%；反对930,180股，占出席会议所有股东所持股份的1.1836%；弃权8,890,366股(其中，因未投票默认弃权151,200股)，占出席会议所有股东所持股份的11.3128%。
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